Se ocupa de orientar el quehacer institucional estratégicamente desde el plan de desarrollo, la gestión del riesgo y la gestión por procesos, a la vez que se encarga de consolidar la información estadística y velar por el cumplimiento de los propósitos de la Institución.
Direccionamiento Estratégico
- PR-DE-001 Procedimiento para la elaboración y control de los documentos del sistema integrado de gestión v04
- PR-DE-002 Procedimiento para la consolidación de información estadística v02
- PR-DE-003 Procedimiento para la consolidación de la gestión institucional v01
- PR-DE-004 Procedimiento para la programación y realización de auditorías internas v02
- PR-DE-005 Procedimiento de debida diligencia (due diligence) para los subsistemas de administración de riesgos v03
- PR-DE-006 Procedimiento para garantizar la calidad del dato v01
Formatos auditorías internas
- FR-DE-001 Formato programa de auditoría interna y/o inspección v02
- FR-DE-002 Formato de selección de auditores y/o inspectores v02
- FR-DE-003 Formato plan de auditoría y/o inspección v02
- FR-DE-004 Formato lista de chequeo para auditoría interna y/o inspección v02
- FR-DE-005 Formato informe de auditoría y/o inspección v02
- FR-DE-006 Formato evaluación del desempeño del auditor y/o inspector v01
Formatos mejora continua
- FR-DE-007 Formato plan de mejoramiento y/o mantenimiento v02
- FR-DE-015 Formato de listado maestro de documentos v01
- FR-DE-020 Formato plan y/o proyección de programa académico v02
- FR-DE-021 Formato plan de mejoramiento de programas v01
Formatos gestión del riesgo
- FR-DE-008 Formato formulario de conocimiento del empleado v03
- FR-DE-009 Formato formulario de conocimiento de cliente persona natural y jurídica v07
- FR-DE-010 Formato formulario de conocimiento de cliente persona natural y jurídica segundo pago v02
- FR-DE-011 Formato formulario de conocimiento de clientes extranjeros v04
- FR-DE-012 Formato declaración para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo – español e inglés v02
- FR-DE-014 Formato ficha de evaluación de riesgos en proyectos v02
- FR-DE-016 Formato de cláusulas para contratos, convenios y acuerdos de confidencialidad SARLAFT/PADM v01
- FR-DE-017 Formato formulario SARLAFT-PADM conocimiento máximos órganos de la institución v02
- FR-DE-018 Formato de conocimiento de cliente persona natural y jurídica múltiples transacciones v03
- FR-DE-019 Formato formulario conocimiento del empleado actualización de datos v02