La Universidad CES, ha dispuesto una herramienta de consulta para verificar los antecedentes financieros, judiciales y penales de las personas naturales y jurídicas que estén relacionadas con la institución o que deseen ser parte de ella.

Recomendaciones para realizar una adecuada búsqueda:

Hemos cambiado la organización de las listas restrictivas. Ahora podrá encontrarlos en 5 listados de acuerdo con las necesidad de consulta.

  • Listas vinculantes: consulta unitaria o masiva OFAC- ONU – Lista Terrorista UE-US.
  • Listas informativas: BDME, Procesos rama judicial, Fiscalía General de la Nación, BID, Contadores Sancionados y Proveedores Ficticios
  • Listas de validación de antecedentes nacionales: Contraloría, Policía Nacional y Procuraduría
  • Listas de validación de antecedentes internacionales: Europol, FBI e Interpol
  • Listas de validación de documentos: RUT, Migración, Registraduría y RUES

Indicaciones para realizar la consulta: 

  • Para consultar los antecedentes de una empresa o institución, tenga presente la siguiente información: Nombre completo de la empresa/institución tal como aparece registrado en el RUT, nombre completo del Representante Legal y el Número de Identificación Tributaria – NIT.
  • Para consultar los antecedentes de personas naturales, ingresar el nombre completo tal como aparece en la cédula y el número de identificación.
  • Cuando realice una vinculación nueva, recuerde que debe guardar la información de la verificación, imprimirla y anexarla al formulario de conocimiento que corresponda (Empleado- Cliente- proveedor), o en los contratos, convenios y proyectos.
  • El empleado encargado de realizar las compras de bienes y servicios de la Universidad, deberá realizar la búsqueda en las listas de riesgos cada que realicen un requerimiento de compra, recuerde que deben verificar tanto a la empresa como al representante legal.
  • Conserve la información en un lugar seguro y haga copia de seguridad periódicamente.
  • Si el empleado encargado de realizar las verificaciones encuentra que la persona o empresa/institución se encuentra con antecedentes especialmente delictivos, deberá notificarlo al jefe inmediato y a la oficial de cumplimiento a través de correo electrónico gestiondelriesgouces@ces.edu.co o al teléfono 4440555 ext. 1164 -1494.
  • Ningún empleado podrá vincular comercial, laboral y contractualmente a personas naturales y jurídicas que figuren con antecedentes que pongan en riesgo el buen nombre de la institución.

Nota: Para toda vinculación nueva en la institución, los empleados, proveedores y aliados estratégicos deberán conocer de la Política SARLAFT y acogerse a los lineamientos establecidos en el documento. El documento lo pueden descargar de la página web www.ces.edu.co.